webinar

Nowe przepisy AML 2027. Jak się przygotować, spełnić wymogi sankcyjne i bezpiecznie współpracować z kontrahentami

10 czerwca 2026 | 10.00 - 13.00 | on-line

pobierz plik ics

Spis treści

warsztat dostępny również w formule in-house



zapytanie o warsztat w formule in-house:
webinar Nowe przepisy AML 2027. Jak się przygotować, spełnić wymogi sankcyjne i bezpiecznie współpracować z kontrahentami




Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 4 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy







- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
  2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. udostępnione dane nie będą profilowane,
  6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
  7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji obowiązują od dawna, ale od 2027 r., wraz z pełnym stosowaniem nowego rozporządzenia AMLR (EU) 2024/1624 ich egzekwowanie i zakres praktycznych oczekiwań wobec przedsiębiorców wyraźnie się zaostrzy, przy dodatkowym ograniczeniu dostępu do publicznych baz danych, w tym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zmiany przełożą się na codzienne funkcjonowanie firmy w obszarach współpracy z kontrahentami, zarządzania łańcuchem dostaw, finansów i podejmowania decyzji biznesowych, w szczególności biorąc pod uwagę ryzyka sankcyjne, które często są ukryte w strukturach właścicielskich lub relacjach pośrednich. Do tego dochodzą nowe zagrożenia związane z AI, zarówno w postaci błędnych decyzji podejmowanych na podstawie automatycznych systemów, jak i coraz bardziej zaawansowanych oszustw, takich jak deepfake czy podszywanie się pod kontrahentów. Równocześnie rośnie liczba pozornie atrakcyjnych inwestycji, które w rzeczywistości mogą być schematami nadużyć lub próbą wyłudzenia środków.

W praktyce oznacza to konieczność zmiany podejścia: firmy będą musiały działać bardziej świadomie, dokumentować swoje decyzje i aktywnie zarządzać ryzykiem. Odpowiedzialność za identyfikację i rozumienie ryzyka już dawno przestało być domeną wyłącznie instytucji finansowych i w coraz większym stopniu spoczywa na przedsiębiorcach.

Uczestnicy webinara dowiedzą się:

  • jakie nowe obowiązki wiążą się ze zmianami w przepisach AML
  • jak prawidłowo identyfikować beneficjenta rzeczywistego i gdzie szukać informacji w rejestrach zagranicznych i krajowych
  • w jaki sposób szukać informacji o sankcjach i jak interpretować pozyskane informacje
  • jak weryfikować informacje dotyczące klientów i kontrahentów

Program

Webinar odbywa się w godzinach 10.00 - 13.00. W trakcie planowane są dwie 10-minutowe przerwy.

  • Zmiany w przepisach AML
    • rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
    • nowe limity obrotu gotówką i związane z tym obowiązki
    • intensyfikacja obowiązków dotyczących znajomości kontrahentów i transakcji
    • ograniczenie dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i rejestrów w UE – gdzie szukać informacji
  • Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym
    • listy sankcyjne w Polsce i za granicą
    • jak ustalić, czy kontrahent znajduje się na liście sankcyjnej
    • ograniczenia w świadczeniu usług i towary podwójnego zastosowania
    • ryzyko sankcji w łańcuchu dostaw, na co szczególnie zwracać uwagę
    • przykłady omijania/naruszenia sankcji i związane z tym kary
  • Ocena ryzyka kontrahenta - kiedy powiedzieć „nie” klientowi lub transakcji
    • wyszukiwanie informacji o kontrahencie w dostępnych źródłach (publicznych i komercyjnych)
    • kontrahenci i transakcje podwyższonego ryzyka – przykłady praktyczne
    • oszustwa „CEO”, fraudy przy użyciu AI i psychomanipulacji – przykłady praktyczne

Prelegenci

Joanna Grynfelder

Ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie oraz zarządzaniu obszarami compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Specjalizuje się w budowie procesów, tworzeniu procedur, jak również praktycznym stosowaniu przepisów, w szczególności w zakresie oceny ryzyka, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, KYC, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz sankcji. Współautorka publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” (2018) oraz dwóch komentarzy do ustawy AML wydawnictwa Wolters Kluwer. Wykładowczyni studiów podyplomowych na kierunku „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Warunki udziału

  • Koszt udziału jednej osoby: 490 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały (prezentacja w pliku PDF) i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.