webinar

Beneficjent sankcyjny a beneficjent rzeczywisty

12 kwietnia 2024 | godz. 09.30 - 13.00

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w webinarium może być zaliczony jako element obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania webinarium: 3 godziny szkoleniowe (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

Formularz zgłoszeniowy







- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
  2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. udostępnione dane nie będą profilowane,
  6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
  7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy Państwa do udziału w webinarze podczas którego zaprezentujemy zagadnienia związane identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów sankcyjnych. Temat w ostatnich miesiącach staje się jeszcze bardziej gorący. Wiedza na temat beneficjentów jest niezbędna do procesów uszczelniających działania związane z AML a co za tym idzie, do bezpieczeństwa biznesu. Obowiązek sprawdzania beneficjenta obejmuje coraz to nowe branże i sektory  a jego identyfikacja wciąż sprawia problemy i może być wyzwaniem, dlatego zapewne wciąż otrzymujemy zapytania o ten temat.

To trzecia edycja naszego webinaru. I, jak poprzednio odświeżamy i uzupełniamy program o odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników poprzednich edycji.

Jako dopełnienie części merytorycznej zaprezentujemy narzędzie do porównywania informacji o beneficjencie z KRS i CRBR a chętni zainteresowani będą mogli otrzymać dostęp testowy do narzędzia.

 

                  

 

 

 

 

 

 

Program

Webinar Beneficjent sankcyjny a beneficjent rzeczywisty odbywa się w godzinach 9.30 - 13.30

W programie między innymi:

  • kiedy występują różnice
  • rodzaje rejestrów
  • rodzaj danych w rejestrze
  • procedury ustalania
  • raportowanie rozbieżności (komu?)
  • konsekwencje rozbieżności
  • narzędzie "Porównaj beneficjenta" - prezentacja i testowanie

Prelegenci

Joanna Grynfelder 

praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Prelegentka na międzynarodowych i krajowych wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Prowadzi blog www.forumcompliance.com oraz współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2022 roku. 

 

Agnieszka Dąbrowska

Menadżerka ds. Klientów Kluczowych w InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. i Big Consulting Sp. z o. o. Od 2008 roku związana z rynkiem informacji, monitoringu i windykacji należności. Doświadczenie zdobyła pracując w międzynarodowej wywiadowni gospodarczej. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia. Obecnie zaangażowana w wiele projektów dedykowanych dla oceny ryzyka i monitoringu podmiotów z sektora B2B.

Warunki udziału


  • Koszt udziału jednej osoby: 380 PLN + 23% VAT

Koszt zawiera udział jednej osoby w webinarium zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 2 dni robocze przed datą webinarium. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem webinarium pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.