konferencja

Weryfikacja kontrahentów: obowiązek prawny i potrzeba biznesowa

18 października 2023 | Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 Warszawa

pobierz plik ics

Spis treści

Udział w konferencji może być elementem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego radców prawnych. Czas trwania konferencji: 8 godzin szkoleniowych (1 godz. szkol. = 45 min.)

Formularz zgłoszeniowy







- usuń + dodaj uczestnika

Przesyłając niniejszy formularz zgłoszone osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym udziału w wydarzeniu, w którym udział zgłaszają.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest firma Personalities Katarzyna Łasak z siedzibą przy Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
  2. dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu warsztatów i konferencji organizowanych przez firmę Personalities Katarzyna Łasak w tym sporządzenia listy uczestników oraz przekazywania informacji organizacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa UODO, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. udostępnione dane nie będą profilowane,
  6. udostępnione dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych;
  7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji poświęconej zbieraniu i monitorowaniu informacji o kontrahentach. Tym razem skupimy się na aspektach Compliance i AML związanych z szeroko pojętą oceną naszych partnerów biznesowych. W programie skupimy się na obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje prawne a przede wszystkim na aspekcie praktycznym: biznesowym. Zaprezentujemy także narzędzia ułatwiające bieżącą weryfikację i monitorowanie kontrahentów.

Już dziś czekamy na Państwa zgłoszenia!

Partnerzy konferencji:

Program

10.00 - 10.05  Otwarcie konferencji - Katarzyna Łasak, head |Personalities

10.05 –  11.30 Sesja 1. - Justyna Postępska | JustComply

  • Czym jest weryfikacja kontrahentów i dlaczego weryfikujemy kontrahentów?
  • Obowiązki wynikające z przepisów sankcyjnych, AML oraz … ESG, a także przykłady potrzeb biznesowych w zakresie weryfikacji kontrahenta.
    • Kogo i w jakim zakresie dotyczy obowiązek weryfikacji kontrahentów
    • Pojęcia związane z weryfikacją kontrahentów

11.30 - 11.45 przerwa na kawę

11.45 - 13.30 Sesja 2. - Justyna Postępska | JustComply

  • Regulacje sankcyjne Unia Europejska – Stany Zjednoczone – Polska. Krótkie wprowadzenie do przepisów dla nie prawników.
  • Weryfikacja łańcucha dostaw i jej powiązanie z weryfikacją kontrahentów.
  • Zachowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów
    • zasady
    • sposoby / procedury
    • odpowiedzialność z tytułu braku należytej staranności

13.00 - 14.00 Obiad

14.00 - 14.30 Sesja 3. Joanna Grynfelder | Compliance & AML Manager

  • Beneficjent sankcyjny a beneficjent rzeczywisty: czy są różnice?
    • rodzaje rejestrów
    • rodzaj danych w rejestrze
    • procedury ustalania
    • raportowanie rozbieżności (komu?)
    • konsekwencje rozbieżności

14.30 - 15.30 Sesja 4. Andrzej Staniszewski |InformacjaKredytowa.pl

  • Źródła informacji wykorzystywane procesach AML/KYC
    • Zakres informacji wg. źródeł: KRS, CRBR, KNF, Listy Sankcyjne (AML)
    • Powiązania kapitałowo-osobowe w weryfikacji podmiotu
    • Rozbieżności w identyfikacji beneficjenta: KRS vs CRBR
  • Automatyzacja procesów: sprawdzanie, monitoring – prezentacja rozwiązania

15.30 - 15.45 przerwa na kawę

15.45 - 16.15 Sesja 5. 

  • Przedsiębiorca w relacji z obsługującym go bankiem (podmiotem finansowym) w perspektywie nowych regulacji antyfraudowych (przekazywanie informacji do SINF - od 10 kwietnia 2023 roku.)

16.15 - 17.00 Sesja 6. Justyna Postępska| JustComply

  • Największe wyzwania dla przedsiębiorców:
    • implementacja procesu weryfikacji kontrahentów w firmie
    • proces czy procedura?
    • od czego zacząć i jak zweryfikować czy proces działa?

Prelegenci

Justyna Postępska - radca prawny. Uznany ekspert compliance. Wykładowca przedmiotu compliance na studiach podyplomowych FinTech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w następujących projektach: przygotowania i wdrożenia systemów compliance, zarządzania ryzykiem, audytu, wdrożenia CSR oraz ESG. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących compliance. Prowadziła warsztat w zakresie compliance, governance i zarządzania ryzykiem. Od 10 lat zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych z tego obszaru oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony regulatorów.


Joanna Grynfelder - praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brała udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Prelegentka na międzynarodowych i krajowych wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Prowadzi blog www.forumcompliance.com oraz współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Współautorka publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2022 roku. 

Andrzej Staniszewski  - dyrektor sprzedaży
w InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. Od kilkunastu lat związany z rynkiem informacji. Wcześniej pracował w Wolters Kluwer S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Ekonomia.

Warunki udziału

  • Koszt udziału jednej osoby w całodziennej konferencji: 990 PLN + 23% VAT
       (10% zniżki dla kolejnej osoby z tej samej firmy / instytucji)

Powyższa kwota zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i certyfikat. Podczas konferencji do dyspozycji uczestników jest poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad w restauracji hotelowej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza na witrynie www.personalities.pl (uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli wolą Państwo formularz w formacie PDF do wypełnienia i przesłania skanu) doraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed datą konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres biuro@personalities.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 5 dni robocych przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.